Las empresas fantasma son los vehículos de escape de la gran corrupción y los contratos la vía de escape. Es hora de desenmascarar a los responsables.
Beneficiarios finales y la contratación abierta
Las empresas fantasma anónimas, cuyos verdaderos beneficiarios finales pueden estar ocultos bajo capas y capas de corporaciones, son los vehículos de escape de la corrupción y los delitos financieros globales. Tres de cada cuatro casos de gran corrupción involucran a empresas fantasma anónimas, según un estudio de referencia del Banco Mundial, The Puppet Masters.
Al ocultar las identidades de los criminales y los evasores fiscales, las empresas fantasma inhiben la capacidad de las agencias de aplicación de la ley, los periodistas y otros actores de la sociedad civil para investigar, exponer y castigar la actividad ilegal.
Los esquemas de corrupción a menudo se basan en contratos gubernamentales para ocultar flujos de dinero ilícito, porque puede ser difícil ver quiénes son los verdaderos ganadores de los contratos y a dónde va el dinero. Dado que las empresas ganan billones de dólares en contratos públicos cada año, el proceso de selección debe ser justo y abierto para garantizar que estos acuerdos se basen en el desempeño previo, la mejor relación calidad-precio y en el interés de los contribuyentes. Cuantos más datos sobre los beneficiarios reales tengamos y de mejor calidad, más costoso y difícil será para los corruptos ocultarse. La combinación de datos de contratación abierta y de los beneficiarios reales, como se hace en Ucrania, puede facilitar la detección de riesgos de corrupción y lavado de dinero, así como la disuasión del fraude.
El tema ha atraído la atención mundial, y el G8, el G20 y el Grupo de Acción Financiera Internacional apoyan la divulgación de información sobre los beneficiarios reales. Varios defensores de la contratación abierta están vinculando sus contratos a los datos sobre los beneficiarios reales. Descubra más sobre sus avances aquí.
Herramientas
Manual de principiantes sobre cómo saquear las contrataciones públicas
Nuestro Manual de principiantes sobre cómo saquear las contrataciones públicas y volverse rico le explica cómo y por qué es tan importante saber con quién está haciendo negocios en materia de contrataciones públicas. Después de todo, es donde los gobiernos gastan su dinero y el principal riesgo de corrupción.
OpenOwnership
Para ayudar a lograrlo, nuestro proyecto hermano OpenOwnership está creando un estándar global de datos abiertos para que las empresas revelen sus propietarios beneficiarios. OpenOwnership promueve una mayor transparencia corporativa en todo el mundo al facilitar la publicación y el acceso a datos vinculados de alta calidad sobre los propietarios de las empresas. Al liderar el desarrollo de un ecosistema de políticas y datos de propiedad efectiva global y abierto, su objetivo es crear un nuevo conjunto de normas y poner fin a la propiedad anónima de las empresas. Open Contracting Partnership forma parte del Comité Directivo fundador junto con Transparencia Internacional, Global Witness, ONE, B Team y OpenCorporates.
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